3月7日金融一線消息，據中國人民銀行浙江省分行行政處罰決定信息公示表顯示，浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司因六項違法行為類型，被警告，並處297.5萬元罰款，違法行為類型如下：
1．違反支付結算管理規定；
2．違反反假貨幣業務管理規定；
3．違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；
4．未按照規定履行客戶身份識別義務；
5．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；
6．與身份不明的客戶進行交易。
同時，陳某（時任浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司電子銀行部副總經理）對浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：與身份不明的客戶進行交易，被處1萬元罰款；
柯某貴（時任浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司業務發展部總經理）對浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被處3萬元罰款；
鄭某哲（時任浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司電子銀行部副總經理）對浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：違反支付結算管理規定，被警告，並處5萬元罰款；
金某平（時任浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司會計財務部總經理）對浙江永嘉農村商業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：1．違反支付結算管理規定；2．未按照規定履行客戶身份識別義務；3．未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，被警告，並處10萬元罰款。
